El Modelo S1 es un modelo informativo para informar sobre las entradas y salidas de dinero en efectivo de España al extranjero o del extranjero a territorio nacional. También se informa sobre los movimientos de dinero que se producen dentro del territorio español cuando supera un límite en concreto.

¿Quién debe presentarlo?

Las personas físicas que transporten del extranjero a España cantidades de dinero en efectivo que superen los 10.000€ o bien que muevan dentro del territorio español cantidades superiores a los 100.000€. Esto comprende tanto el movimiento de dinero como la entrada de viajeros en territorio español con cantidades de dinero en efectivo superiores a los 10.000€.

Los medios de pago que se declaran en el Modelo S1 son:

a) El papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros

b) Los efectos negociables o medios de pago al portador como los cheques de viaje, los cheques o pagarés u órdenes de pago, ya sean extendidos al portador, firmados, pero con omisión del beneficiario, endosados sin restricción, extendidos a la orden de un beneficiario ficticio o en otra forma en virtud de la cual su titularidad se transmita a la entrega y los instrumentos incompletos.

c) Las tarjetas prepago no nominativas que sirvan para almacenar o brindar acceso a valores monetarios o fondos que puedan utilizarse para efectuar pagos, adquirir bienes o servicios, o para la obtención de dinero en metálico, cuando dichas tarjetas no estén vinculadas a una cuenta bancaria.

Esto significa que las transferencias de dinero no se declaran en el Modelo S1 .

¿Cómo se presenta?

El Modelo S1 lo debe presentar el portador del dinero, es decir el que lo va a sacar o a entrar en España, con independencia de que el dinero sea de la cuenta bancaria de otra persona distinta. Por ejemplo, en el caso de una sociedad si se saca dinero de la sociedad fuera de España, el Modelo S1 lo presentará el portador de ese dinero, que puede que sea el administrador.

Esta declaración, que se realizará mediante el formulario S1, puede realizarse ante la entidad bancaria donde esté abierta la cuenta de la que se retiren, en su caso, los fondos que se vayan a transportar. También se puede realizar de forma online con tu certificado digital o cl@ve pin a través de este enlace. o sin clave pin o certificado. Lo importante es que lleves ese modelo contigo cumplimentado antes de la entrada o salida de España. Si por algún motivo se te olvida, lo normal es que en aduana española si lo comentas te faciliten el impreso para rellenarlo.

Dicho modelo debe presentarse de forma previa al movimiento de dinero, lo normal es que lo lleves contigo en el momento en que vayas a salir de España o a entrar y lo presentes en aduana española. Es algo que debes presentar tú si o si sin que te lo pidan en aduanas, ya que si se dan cuenta que sales con ese dinero y que no has informado te pueden retener ese dinero y sancionarte.

¿Cómo rellenar el Modelo S1?